부산경찰청(청장: 우철문) 사이버범죄수사대는 지난 2021년 3월부터 올해 6월까지, 금융기관의 지급정지 조치를 회피하기 위해 불법 도박사이트를 통해 사기 피해금을 세탁해 빼돌리는 신종수법으로 베트남과 국내에서 63억 원대(피해자 155명) 자녀사칭 메신저피싱 사기 범행을 저지른 사기 피의자 10명 중 6명을 검거, 국내 총책 등 5명을 구속하고, 해외로 도피한 4명은 인터폴에 적색수배(지명수배) 조치했다.
또한 이들에게 대포유심과 계좌를 제공한 21명을 전자금융거래법 위반으로 불구속 수사했다.
경찰은 범행에 사용된 휴대폰 32대, 대포유심․계좌 121개를 압수하고, 4억5천만 원을 법원의 결정으로 추징보전하는 등 범죄수익 총 7억5천만 원을 환수 조치했다.
사이버범죄수사대는 지난해 11월 접수된 자녀사칭 메신저피싱 사기피해(2천만 원) 진정서를 단서로 최초 수사에 착수했으며, 수사과정에서 피해금이 불법 도박사이트로 입금된 정황을 확인, 신종수법(메신저피싱 사기 피해자의 명의로 불법 도박사이트에 회원 가입해 도박 충전금을 입금한 후, 같은 도박사이트내에서 제3자 명의 회원계정으로 회원간 자금이전을 거쳐 제3자 명의 금융계좌로 환전받아 피해금을 최종 인출, 세탁하는 수법)을 적발했다.
수사결과 주범 총책 A씨 등 10명은 A씨의 동네친구 및 SNS로 알게 된 사이로 2021년 3월부터 베트남과 국내 2곳에 사무실을 두고, 베트남에서는 메신저피싱 사기범행 실행을, 국내에서는 대포유심․계좌 모집 및 불법 도박사이트를 통한 피해금 세탁 등 역할을 분담하며 2021년 3월부터 올해 6월까지 자녀사칭 메신저피싱 수법으로 피해자 155명에게서 약 63억 원을 편취한 혐의를 받고있다.
이들에게 당한 피해 사례를 보면 올해 3월 경 피해자 딸을 사칭, “엄마, 핸드폰 떨어뜨렸더니 터치가 안되서 수리맡기고 파손보험 신청해야되는데 도와줄 수 있어?”라는 문자를 전송, 피해자에게 원격접속앱을 설치케 한 후, 은행대출 및 보험해지 등으로 3억9백만 원을 편취했으며.
또한 6월경에는 피해자 자녀를 사칭, “엄마, 액정이 깨졌어, 핸드폰 보험처리하는데 컴퓨터로 하려니 폰인증 못받아서 엄마폰으로 먼저 인증받아서 보험처리할께”라는 문자 전송, 피해자로부터 주민등록증․통장․체크카드 사본과 휴대전화 인증을 받고, 원격접속앱을 설치케 한 후, 예금을 인출해 1억9백만 원을 편취한 것으로 밝혀졌다.
특히 이들 일당은 피해금을 피해자 계좌에서 도박사이트 입금계좌로 곧바로 이체한 후 다시 제3자 명의 계좌로 환급받아 베트남에서 최종 인출하는 신종 자금세탁 수법을 사용한 것으로 수사결과 확인됐다.
또 한 자금세탁 과정에서 이들은 피해자들의 명의와 인터넷 광고로 모집한 대출희망자로부터 제공받은 선불유심 및 개인정보를 도용해 불법 도박사이트 300곳에 회원으로 무단 가입하거나, 대포계좌 148개를 도박금 환전계좌로 등록해 이용한 것으로 드러났다.
이들 일당이 도박사이트를 통한 신종 자금세탁 수법이 가능했던 원인으로는 도박업자를 상대로 회원모집 역할을 하는 도박총판 직책에 이들이 직접 가입해 활동했기 때문으로, 이들은 “도박업자들이 자금세탁 사실을 알게돼도 도박 자체가 불법이다보니 수사기관에 신고하지 못하는 점을 노렸다”고 경찰에 진술한 것으로 알려졌다.
또한 이들이 이미 자금세탁을 끝내더라도 피해자 신고에 의해 피해금이 이체된 도박계좌가 지급정지되면, 마치 피의자들이 신고한 것처럼 도박업자들에게 연락해 신고취소를 조건으로 추가로 금전을 갈취하는 범행도 한 것으로 밝혀졌다.
사이버범죄수사대는 이들에게 대출목적으로 본인 명의의 ▵휴대폰 유심 ▵금융계좌 ▵신분증 등을 제공한 21명에 대해서도 “전기통신사업법위반” 등 혐의로 함께 수사를 진행했다.
경찰관계자는 스마트폰에 무심코 저장해 둔 개인정보 및 금융정보가 사기범의 목표가 되고 있어 각별한 주의가 필요하다며 이러한 정보를 요구하는 경우 가족이나 지인이라 할지라도 일단 메신저피싱을 의심해야 한다며 개개인의 철저한 보안의식을 강조했다.
한편, 부산경찰청 사이버범죄수사대는 해외 도피 일당에 대해서도 관련 당국과 공조해 신속히 검거해 나갈 계획이다.
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