경북지방경찰청 광역수사대는 경제적 약자들을 상대로 개인 명의 대포통장만을 전문적으로 모집해 불법 도박 사이트 조직에 임대해주고, 수억원의 부당이익을 챙긴 혐의로 대포통장 모집책 4명을 검거. 총책 A씨(20대) 등 3명을 구속하고, 이들에게 대포통장을 개설해 건네준 B씨(20대) 등 통장 양도자 36명을 형사 입건하는 한편, 달아난 C씨(20대)를 지명수배 했다.
A씨 등 대포통장 모집책들은 15. 7월부터 17. 8월까지 포항지역에서 주로 20대 무직자나 취업 준비생 등을 대상으로 대포통장110여개를 모집. 주로 해외에 있는 불법 도박 사이트 조직에 1~3개월 단위로 통장 1개당 90만원~150만원을 받고 임대를 해주고, 그 대가로 2년여에 걸쳐 모두 5억원 상당의 부당이익을 챙긴 혐의를 받고있다
특히, 이들은 최근 통장 신규 개설이 까다로워지고 기존에 성행하던 유령 법인 대포통장 유통 방법이 수사기관에 적발이 빈번해지자 그 방법을 벗어나, 주변 지인들 중 20대 무직자나 취업 준비생 등 주로 경제적 약자들에게 접근해 그들이 평소 사용하던 개인명의 통장을 1개당 10만원에서 30만원을 지급하고 사들인 후, 불법 도박사이트 조직에는 수백만원에 임대를 해줘 폭리를 취한 것으로 확인됐다.
한편, 이번에 적발 된 대포통장 양도자 중 D씨(30대) 등 8명은 대포통장 판매 대금을 제때 받지 못하자 해당 금융기관을 방문해 통장을 재발급 받거나 해지한 후, 통장에 남아 있는 잔액(도박자금)을 모두 인출해 가는 수법으로 10회에 걸쳐 5,500만원을 빼돌리기도 했고,
포항지역 조직폭력배 E씨(30대)는 도박 사이트 운영자의 사주를 받고 모집책을 찾아가 통장 양도자들의 ‘먹튀’ 행위에 대한 책임을 물어 협박·폭행한 것으로 수사결과 드러났다.
경북경찰청 관계자는 앞으로도 대포통장 유통뿐만 아니라 이들 대포통장을 사용한 불법 도박 사이트 조직 등 서민생활을 침해하는 범죄의 근절을 위해 적극 노력하고 단속을 강화해 나갈 예정이라고 밝혔다.
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