경기북부지방경찰청(청장; 김기출) 보안과 국제범죄수사대는 보이스피싱(전화금융사기) 조직의 지시를 받고 피해금 1억8천만 원을 인출해 중국으로 송금한 혐의(사기 등)로 A씨(20대)등 3명을 구속하고, 범죄에 이용된 대포카드 명의자 B씨(30대)등 36명에 대해서는 ‘전자금융거래법위반’ 혐의로 불구속 입건했다
경찰에 따르면 A씨 등 3명은 2018. 3월 부터 고액 알바 광고를 통해 보이스피싱 조직과 접촉한 후, 보이스피싱 조직으로부터 위챗(중국메신저)을 통해 지시를 받아 서울, 경기 등 전국 각지에서 고속 터미널 수화물센터나 퀵 서비스 업체 기사를 통해 보낸 대포카드를 수령한 후, 이를 가지고 피해자들로부터 송금 받은 피해금을 인출해 보이스피싱 조직원에게 전달하거나, 송금해준 대가로 중국에 있는 전화금융사기(보이스피싱) 조직으로부터 인출금의 5%(월700만원)를 받아 챙긴 것으로 조사됐다.
피해자들은 대부분 금융기관을 사칭, ‘저금리로 대출해 주겠다’거나, 신용불량자에게는 ‘신용등급을 높여 대출해 주겠다’는 전화금융사기(보이스피싱)에 속아 200～300만원 가량을 수수료 및 보증금 명목으로 보이스피싱 조직이 요구하는 대포 계좌로 송금했던 것으로 밝혀졌다.
범죄에 이용된 대포카드 명의자들은 대부분 무직이거나 주부, 직장인들로 전화금융사기(보이스피싱) 조직 대포카드 모집책으로부터 1개당 200만원을 받기로 하고 명의를 빌려 주었으나 실제 약속한 돈은 받지 못한 것으로 밝혀졌다.
경찰은 A씨 등 3명이 1억 8천 만원 가량을 한국에 있는 보이스피싱 조직원 상선에게 전달하거나 중국으로 송금했다는 진술에 따라, 중국 보이스피싱 조직상선, 범행을 공모한 국내 대포카드 모집책, 인출책 등에 대한 행방 추적 및 여죄에 대해 추가 수사를 진행 하고 있다.
경기북부경찰청 국제범죄수사대 관계자는 ‘은행 등 금융기관에서는 어떤 이유로도 돈을 입금하라고 요구하지 않는다’ 며 ‘수상한 전화를 받으면 112나, 금융감독원 콜센터(1332)로 신고해 달라’고 당부하는 한 편,
통장이나 현금카드 등 양도는 전화금융사기(보이스피싱)나 대출사기 등 범죄에 악용되는 경우가 대부분으로, 대출을 빙자하거나 대가를 준다는 말에 속아 통장이나 카드 등을 넘겨서는 아니 되며, 고액 알바를 보장한다는 광고에 현혹 되는 일이 없어야 한다.고 주의를 당부했다.
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